Ante el poco o nulo conocimiento del Artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, muchas empresas pueden caer en falta y ser acreedoras a millonarias multas, pero ¿por qué pueden multar a tu empresa y cuales son las actividades vulnerables?

Todas las empresas son vulnerables incluyendo a las que pertenecen al sector financiero, sin embargo, un ejemplo de control y reporte es cuando se emiten prestamos a un trabajador por una sola cantidad o la suma por 135 000 pesos, el cual debe ser presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunado a resguardar la información durante cinco años.

Multas desde los 12 000

hasta 4 millones de pesos

por omisiones o desconocimiento.

Esto es porque la ley establece que las empresas deben cumplir con la regulación de prevención de lavado de dinero y el reporte de las actividades vulnerables, sumado a que deben mantener registros con INE, CURP, RFC, y los soportes de cada movimiento.

Actividades Vulnerables

  • Juego con apuesta, concursos y sorteos.
  • Tarjeta de crédito o de servicios.
  • Tarjetas prepagadas.
  • Cheques de viajero.
  • Préstamos o créditos con o sin garantía.
  • Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles.
  • Comercializaciones de piedras y metales preciosos, joyas y relojes.
  • Subasta y comercialización de obras de arte.
  • Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos.
  • Servicios de blindaje.
  • Transporte y custodia de dinero o valores.
  • Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles.
  • Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro.
  • Prestación de servicios profesionales para la compra – venta de inmuebles.
  • Prestación de servicios profesionales para la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Estas actividades y regulaciones serán vistas en el curso de Actividades Vulnerables del Colegio Fiscal de México, donde no solo revisaremos este tema y como reportarlas, estudiaremos la relación de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley de Extinción de Dominio, entre otros importantes temas para evitar multas de miles a millones de pesos que pueden afectar a tu empresa.

Con información de Forbes.com.mx

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