Ley Antilavado de Dinero

$1,484.00

Incluye:

Fecha de inicio: 23 de abril 2019

Días de impartición: Martes

Horario: 09:00 a 13:00 Hrs.

Duración: 4 Horas

  • Precios más IVA
  • Si requieres puntos NDPC contacta a tu asesor de capacitación

Adicionales

Ficha Técnica

Objetivo:

Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dirigido a:

Todas las personas que administran empresas que realizan “Actividades Vulnerables”, tales como directores, gerentes, contralores, contadores, administradores, socios y asociados.

  1. ¿Qué es el lavado dinero?
  2. Antecedentes de regulación para prevenir el Lavado de Dinero, antes de la publicación de la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado de Dinero)
  3. Sujetos de la Ley Anti Lavado de Dinero
  4. Autoridades que regulan a la Ley Anti Lavado de Dinero
  5. Actividades vulnerables
  6. Descripción de las actividades vulnerables reguladas por la Ley Anti Lavado de Dinero
  7. Obligaciones de las personas morales que realicen actividades vulnerables
  8. Montos de actividades vulnerables
  9. Presentación de avisos ante las diversas autoridades
  10. Visitas de verificación del cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados
  11. Del uso y la reserva de información
  12. Sanciones
  13. Delitos
  14. Disposiciones Transitorias que deben tenerse en cuenta

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