Cómo Afrontar las Nuevas Medidas Fiscales, Legales y Penales para las Empresas

$1,484.00

Incluye:

 

Fecha de inicio: 27 febrero 2019

Días de impartición: Miércoles

Horario: 09:00 a 13:00 Hrs.

Duración: 4 Hrs.

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Ficha Técnica

Objetivo:

En el taller los participantes adquirirán las herramientas para afrontar las sus obligaciones fiscales y legales bajo esta era digital, implementando políticas eficaces que mitiguen los riesgos y les evite incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales

Dirigido:

Responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales especialmente contadores públicos, administradores, abogados, directores, propietarios de empresas, socios y accionistas, que quieran conocer el impacto que tienen las nuevas medidas fiscales en sus empresas y, en su caso, aprovechar las ventajas fiscales que procedan.

  1. El aumento de regulaciones y procesamiento de información requerida por las autoridades fiscales
    1. Contabilidad Electrónica
    2. Comprobantes fiscales digitales
    3. Declaraciones Normales e Informativas
    4. Regulaciones en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti lavado).
  2. La cantidad y calidad de la información que el SAT recibe de las empresas en relación con sus transacciones
    1. Elaborar un mapeo de los vehículos fiscales utilizados
    2. Alcances documentales de las actos fiscales y ponderar la certeza jurídica de los actos realizados;
  3. Implementar controles y/o medidas preventivas vs reactivas y/o correctivas
    1. Auditorias fiscales, con alcance de material y sustancia
    2. Esquemas de prevención de riesgos que permitan asegurar las operaciones en su registro, , documentadas y materializadas
  4. Revisiones por medios electrónicos, con acceso total y permanente a su contabilidad, revisión en tiempo real
  5. Cumplimiento legal de las personas morales, de Políticas de Integridad, Políticas de Prevención del Delito y la creación y/o fortalecimiento de los denominados Oficiales de Cumplimiento dentro de las organizaciones
    1. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) el 19 de julio de 2017.
    2. Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), del año 2016 y la actualización de los Códigos Penales Estatales para regular los supuestos de responsabilidad penal de las personas morales.
    3. Ley de Confianza Ciudadana
    4. Adición de delito el uso de CFDI de operaciones inexistente
    5. Art. 69-B
  6. Recomendaciones y Conclusiones

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